1、今年度叙述摘要来自年度叙述全文，为总共领会本公司的筹备收效、财政情状及改日成长筹划，投资者该当到上海证券买卖所（）网站注意阅读年度叙述全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员保障年度叙述实质的的确性、正确性、完美性，不存正在子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏，并承受局部和连带的司法负担。
经立信管帐师工作所（额表凡是共同）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分派利润为424,897,578.59元。归纳探求各方面要素，依据《公法律》《公司章程》等闭连规则，公司倡议2024年度利润分派及本钱公积金转增股本计划如下：
公司拟以施行利润分派计划时股权立案日享有利润分派权的股份总额为基数，向完全股东每10股派涌现金盈利4.0元（含税），同时以本钱公积金向完全股东每10股转增4.0股，不送红股。
如以截至2025年3月31日的总股本104,623,153股扣除拟回购刊出的范围性股票361,200股为基数，向完全股东每10股派涌现金盈利4.0元（含税），共计分派现金盈利41,704,781.20元，公司未举行中期分红，亦未举行现金股份回购，今年度现金分红占今年度归属于上市公司股东净利润16,935,638.62元的246.25%；向完全股东每10股转增4.0股，合计转增41,704,781股（全体以中国证券立案结算有限负担公司上海分公司最终立案结果为准，如有尾差，系取整数所致），转增后公司总股本推广至145,966,734股。本次利润分派计划中现金分红比例适应《公司章程》和分红筹划中现金分红战略的相闭规则。
如正在利润分派计划披露之日起至施行权柄分拨股权立案日时间，公司总股本发作蜕变的，公司拟维护每股现金盈利分派比例和转增比例稳定，相应调度现金盈利分派总额和转增总额，并将正在闭连通告中披露。
公司主营产物为绿色环保高职能效力高分子资料，为环球多个国度和区域的客户供给粘接复合与效力型产物及归纳管理计划。热熔粘接资料拥有粘接力强、耐候性好等特性，比拟古代液体型胶粘剂具备更高的环保职能，实用于摩登工业衔接化、自愿化、界限化坐蓐需求。
太阳能电池封装胶膜是光伏组件的症结资料，对太阳能电池片起到爱护用意，并可能进步组件光电转换成果，是决心光伏组件产物德料、寿命的症结性要素。
2024年，国度能源局以习新期间中国特征社会主义思思为指示，深化研习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会心灵，完美正确总共贯彻新成长理念，以碳达峰碳中和工动作引颈，兼顾能源安详和低碳成长，加快筹划筑立新型能源系统，稳妥胀动能源绿色低碳转型，勉力胀励可再生能源成长再上新台阶。依据国度能源局2025年1月27日公布的《2024年可再生能源并网运转处境》显示：截至2024年12月，寰宇光伏发电装机容量到达8.86亿千瓦，同比延长45%，此中聚会式光伏5.11亿千瓦，漫衍式光伏3.75亿千瓦。2024年，寰宇光伏发电量8,341亿千瓦时，同比延长44%；寰宇光伏发电应用率96.8%。这一延长趋向说明光伏行业仍正在急迅成长阶段，漫衍式光伏的急迅成长将成为改日光伏行业的要紧延长点，跟着装机容量的推广，光伏发电量将持续维持急迅延长，进一步提拔其正在电力供应中的占比。
依据中国光伏行业协会于2025年2月27日公布的《2024年光伏行业成长记忆与2025年形状预测》叙述显示：2024年光伏新增装机量到达了277.57GW，同比延长28.3%，显示出墟市的强劲需求，但光伏产物代价的大幅下滑也给行业带来了压力。多晶硅、硅片、电池片和组件的代价永诀低重了39%、50%、30%和29%，导致通盘家产链企业赢余空间被要紧压缩。中国光伏行业协会预测2025年环球光伏新增装机量正在531至583GW之间。这一预测响应了新兴墟市需求延长的笑观处境，特别是拉美和中东等区域的急迅成长。技艺更始和墟市拓展将是企业应对墟市变革的症结，特别是正在新兴墟市需求的胀励下，光伏行业希望迎来新的成长机会。然而，交易壁垒和战略变革仍将是企业须要闭心的风陡峭素。
其余，各国当局出台了一系列战略方法赞成光伏造造一体化（BIPV）的成长，包罗财务补贴、税收优惠和技艺模范拟订，BIPV产物目前正在室第、贸易和工业造造中的操纵将延续推广，卓殊是正在中国、日本、德国等光伏墟市成熟的区域。
2025年1月20日，国度能源局公布2024年全社会用电量等数据，2024年全社会用电量同比延长6.8%。2025年2月9日，国度成长蜕变委、国度能源局结合印发《闭于深化新能源上钩电价墟市化蜕变促使新能源高质料成长的告诉》(发改代价〔2025〕136号) ,记号着新能源“固定电价”期间的了局，总共进入墟市化电价成长周期。
跟着技艺发展和本钱低重，光伏发电已成为最具经济性和可连续性的能源形状之一，同时跟着战略赞成力度加大、技艺更始加快以及墟市需求的连续延长，光伏家产将正在环球能源改造中饰演特别要紧的脚色，为完成能源安详、境遇爱护和经济社会可连续成长作出更大奉献。
TOCF光学胶膜和OCA光学胶膜均为公司自立研发的新型效力性胶膜产物。此中，TOCF光学胶膜常温下呈固态且无粘性，高温时可滚动，平常操纵于平板触摸屏、大尺寸电容屏、ATM机/自愿售票机、3D显示屏，以及户表、军工、航空、哺育等场景的显示屏。特别正在大尺寸显示面板的贴合经过中，TOCF 光学胶膜的上风更为明显。
而OCA光学胶膜产物系统富厚，涵盖TP用OCA光学胶、LCD全贴适用OCA 光学胶，以及OLED全贴适用 OCA光学胶。正在OLED全贴适用OCA光学胶中，又细分出3D曲面OLED全贴适用光学胶与柔性折叠OLED全贴适用光学胶。前者精准适配曲面AMOLED显示屏模组周围的全贴合工艺，后者则专为柔性折叠光学器件的全贴合操纵而计划。OCA光学胶膜操纵场景平常，包罗手机、平板、智能穿着筑造、AR/IR 产物以及车载显示屏等终端产物，是目前触控屏最佳光学胶膜。
自“十四五”今后，光学胶膜动作新型显示资料受到了国度多项行业战略的赞成和推动，五部分印发《闭于胀励轻工业高质料成长的指示见解》、中国工程院公布《面向2035的新资料强国政策磋议》指出症结政策资料周围成长重心及成长偏向，紧要包罗了高端光学膜、新型显示资料正在内的新资料。虽然目前OCA光学胶膜紧要由国际巨头垄断，但国内企业通过技艺更始和本土化办事，慢慢正在墟市中攻陷一席之地。
正在柔性显示器件周围，折叠屏手机和高端智熟手机因其更始性和高端体验受到消费者热闹追捧，销量连续攀升。这一趋向带头了柔性、可折叠OLED智熟手机面板的出货量大幅延长，从而胀励了OCA光学胶行业需求的明显推广。
正在车载显示墟市方面，跟着国内企业正在OCA光学胶膜技艺上的延续冲破，以及汽车行业向智能化、电动化、互联网化偏向的急迅成长，国产OCA光学胶膜正在车载显示周围的操纵逐步增加。同时，车载显示屏的大屏化趋向也为OCA光学胶膜墟市的延长注入了新的生机。
正在人形机械人周围，AI模块的集成操纵日益平常，这些模块一般装备有内置传感器、摄像头、显示屏和AI芯片等硬件组件。通过进步的算法和模子协同就业，这些机械人可能为用户供给陶醉式的巩固实际（AR）体验和智能交互办事。正在这一经过中，OCA光学胶膜动作显示屏贴合的症结资料，正在机械人视觉显示屏模块中阐明着至闭要紧的用意，确保了显示成绩的清爽度和宁静性，人形机械人墟市的急迅成长为OCA光学胶膜带来了新的墟市机缘。
其余，正在工业和医疗筑造周围，工业自愿化和医疗筑造对高精度显示屏的需求推广，亦胀励了OCA光学胶正在这些周围的操纵。
总之，OCA光学胶膜正在多个终端产物墟市中的操纵远景开朗，智熟手机、折叠手机、车载显示、人形机械人、智能穿着及工业和医疗筑造等周围的需求延长为墟市供给了强劲动力。
效力性聚烯烃热熔胶拥有粘接成果高、环保职能杰出、运输仓储利便等特性，使其具备极其富厚的下游操纵周围。通过配方计划和工艺调配，可完效果力性聚烯烃热熔胶多种加工职能，除了高强度粘接效力表，还可完成复合资料的防腐性、阻燃性、阻隔性、耐热耐候性等效力，可知足下游多种行业的产物需求，正在电子电气、新基筑（5G）、新能源、医疗矫健、绿色包装、互联网速件袋、卫材、汽车、造造及室内装点、寻常糊口用品等操纵方面变成新趋向，是目前胶粘剂行业技艺和贸易拓荒的主流产物门道之一。
公司效力性聚烯烃热熔胶粒紧要产物包罗复合筑材热熔胶、油气管道防腐热熔胶及高阻隔包装热熔胶，百般产物紧要墟市处境如下：
筑材工业是国民经济的要紧根同族产。复合筑材热熔胶应用热熔胶的粘接用意，将金属、塑料等分歧本质的资料粘合，变成复合资料，种种资料正在职能上出现协同效应，知足客户的分歧需求。公司复合筑材热熔胶紧要操纵于复合板材（紧要包罗铝塑板、铝蜂窝板、装点板等）和复合管材（紧要包罗给排水管道）当中。
依据中国造造资料结合会公布的《2024年6月造造资料行业运转处境简报》显示，上半年，筑材行业经济运转总体偏弱，行业、企业运转透露分解，水泥、混凝土及水泥成品、墙体资料等行业运转相对低位，但技艺玻璃、复合资料、卫生陶瓷、轻质造造资料等办事于工业及终端消费周围行业运转稳固延长。
2024年5月30日，《国务院闭于印发〈2024一2025年节能降碳活跃计划〉的告诉》，告诉提出要加快筑造办法转型。苛厉履行造造节能降碳强造性模范，加强绿色计划和施工收拾，研发推行新型筑材及进步技艺。肆意成长安装式造造，踊跃胀励智能筑造，加快造造光伏一体化筑立。
2024年8月11日，核心、国务院公布了《闭于加快经济社会成长总共绿色转型的见解》，涵盖了区域成长、家产组织、能源、交通运输、城乡筑立等分歧周围。此中提到，正在胀励消费形式绿色转型中提到展开绿色筑材下乡营谋，增强配套举措筑立和售后办事保险。推动用户推广绿色能源消费。
跟着我国城镇化秤谌的延续提拔、根本管道举措改造升级、筑材家产组织的延续优化，新型环保塑料复合管材、板材等复合造造资料逐步取得了战略推动和普及操纵。依据2021年3月公布的“十四五”成长筹划和2035年前景方针概要，我国将修筑墟市导向的绿色技艺更始系统，胀动筑材等行业绿色化改造，推行绿色筑材，高端绿色筑材墟市将迎来开朗延漫空间。
综上所述，复合筑材热熔胶正在筑材工业中的操纵远景开朗，卓殊是正在环保和可连续成长战略的胀励下，其墟市需求将进一步推广。公司将持续闭心行业动态和战略变革，增强技艺研发和产物更始，以知足墟市对高质料、环保型筑材产物的需求。
油气管道防腐热熔胶产物紧要用于石油、自然气、氢能、造品油输送管道表层粘接与防护，起到防腐、保温等成绩。公司通过多年的技艺积聚和产物实施，其自立磋议拓荒的“防腐钢管胶粘剂”入选国度级火把盘算项目，“防腐钢管胶粘剂-5R坐蓐技艺”入选国度科技收效重心推行盘算，油气管道防腐热熔胶产物正在国内及国际多个大型能源管道项目中取得平常操纵。
近年来，长三角区域自然气需求量的连续延长，国度管网缠绕胀励长三角区域一体化成长，正正在加快胀动管道筑立。依据央视网2024年6月14日公布的《我国油气管网组织延续完美 打造“四大政策通道+五纵五横”的干线管网式样》著作指出，本年今后，我国油气管网根本举措加快筑立，“寰宇一张网”延续完美，估计整年新增管道里程超4000公里。遵循筹划，到2025年，横跨东西、纵贯南北、笼罩寰宇、联通海表的自然气“寰宇一张网”将特别完美，西北、东北、西南、海上四大政策通道连续完美，变成“四大政策通道+五纵五横”的干线管网式样。跟着“十四五”时间我国能源管网及配套根本举措筑立界限进步，公司油气管道防腐热熔胶产物将迎来开朗的墟市远景。
其余，正在《氢能家产成长中长远筹划（2021-2035年）》叙述中显着氢能是改日国度能源系统的要紧构成一面，提出到2025年可再生能源造氢量达10-20万吨/年，2035年变成多元氢能操纵生态。2025年，堪称是中国绿氢长输管道筑立元年，国度以及陕西榆林、辽宁大连、内蒙古、青海、上海等地均肆意赞成氢气长输管道的筑立，目前有四项氢气长输管道项目得到分歧水准的进步：内蒙古能源集团子公司内蒙古蒙氢管网有限公司公布了《内蒙古能源绿氢及绿色燃料管网第一阶段重心工程前期就业及可行性磋议项目招标通告》；唐山海泰新能科技股份有限公司康保-曹妃甸氢气长输管道项目2023年已达成省发改委注册，据悉前期评议手续根基达成，目前张北段线道一面已启动勘察就业；内蒙古华电华蒙管道有限公司达茂旗至包头市区氢气长输管道工程项目胜利得回照准；正在《闭于北京市2024年国民经济和社会成长盘算履行处境与2025年国民经济和社会成长盘算的叙述》提到，力求于2025年开工乌兰察布一燕山石化输氢管道项目。上述四项长输管道筑立里程累计近6800km。跟着国度战略的连续赞成和技艺的延续更始，输氢管道项目正迎来新的成长机会，输氢管道的成长将为公司油气管道防腐热熔胶生意供给新的潜正在延长点。
高阻隔包装热熔胶紧要用于高阻隔包装坐蓐的多层共挤复合工艺闭键，用于粘接通用树脂与高阻隔资料，同时起到阻隔氧气及水分的用意，平常操纵于食物、药品、日化等周围。目前，公司高阻隔包装紧要产物为食物包装膜粘接树脂（紧要操纵周围包罗食物密封包装、速递气柱包装袋等）、肠衣膜粘接树脂、化妆品软管粘接树脂等。
近年来，高阻隔包装热熔胶墟市需求正跟着食物、药品和化妆品等行业对包装质料央浼的进步而延长。跟着消费者对产物保质期和安详性的闭心推广，高阻隔性包装资料的需求也正在延续上升。其余，跟着技艺的发展，高阻隔包装热熔胶的职能也正在延续提拔，可能知足特别苛厉的操纵需求，进一步胀励了墟市的成长。
胶粘剂平常操纵于造造筑材、能源基筑、新能源、交通工程、工程死板、食物医药、卫生卫材、电子电器、汽车筑设等多个国民经济要紧周围，涵盖了大一面须要粘接、密封的周围，是国度家产战略重心赞成行业。公司所处行业及下游操纵周围的紧要司法律例和家产战略处境全体如下：
1、周期性热熔粘接资料行业的墟市需求周期性与新能源、造造筑材、能源基筑、交通工程、工程死板、食物医药、卫生卫材、电子电器、汽车筑设等下业的周期性亲近闭连，采购本钱且亦受上游石化资料行情周期性颠簸所影响。于是，热熔粘接资料行业受上下游周期性影响，存正在必定的周期性。其余，热熔粘接资料行业的周期性与国度宏观经济成长的周期性亲近闭连，国度完全经济秤谌提拔和“十四五”时间对行业的推动战略，将带头热熔粘接资料行业的连续成长。
2、区域性因为热熔粘接资料行业下游操纵周围平常，平常操纵于新能源、造造筑材、能源基筑、交通工程、工程死板、食物医药、卫生卫材、电子电器、汽车筑设等多个国民经济要紧周围，墟市需求拥有普及性，所以完全上行业的区域性特质不显著。
3、时节性热熔粘接资料行业的下游操纵周围平常，除受春节放假等要素影响，一季度行情相对较弱、导致上半年完全行情低于下半年表，行业完全上不存正在显著的时节性。
公司主营产物熟手业中依附牢靠的产物德料和苛厉的技艺目标，具备较强的逐鹿上风。热熔胶膜产物方面，公司太阳能电池封装胶膜已变成较为完美的产物系列，包罗透后EVA胶膜、白色EVA胶膜、EPE胶膜、POE胶膜、黑膜及UV转光胶膜等，技艺目标及品控秤谌已变成较强的墟市逐鹿力，具备与龙头品牌逐鹿的产物归纳能力，产物得回比亚迪、晶澳科技、天合光能、晶科能源、爱旭股份、东方日升、海泰新能、华晟新能源、一道新能源、正泰、横老板磁等出名客户的充溢认同。
效力性聚烯烃热熔胶粒产物方面，多种产物已慢慢完成进口取代，此中复合筑材热熔胶已操纵于国表里多个大型工程，并操纵于中国高铁列车车厢筑设，墟市影响力延续推广；油气管道防腐热熔胶笼罩中石油、中石化、中海油、宝钢股份、华菱集团、金洲管道等下游出名客户，产物已操纵于西气东输工程、中亚自然气管道、沙特输水工程等多个国表里巨大工程项目，正在该细分墟市攻陷逐鹿上风，并正在国际墟市上与海表出名厂商直接逐鹿；高阻隔包装热熔胶产物紧要与三井化学、陶氏化学等国际巨头逐鹿，发卖界限增速较速。
目前，公司以太阳能电池封装胶膜行业为效力点，正在到达客户延续提拔的质料模范的条件下，辛勤完成知足客户延续延长的墟市需求，踊跃正在新能源、光电显示、轨道交通、智能家居、食物医疗等行业查究和拓荒，以求慢慢成长为技艺当先型的多元化绿色环保高职能效力高分子资料坐蓐企业。
鹿山新材是一家用心于绿色环保高职能效力高分子资料的高新技艺企业，产物平常操纵于光伏新能源、平板显示、复合筑材、能源管道、高阻隔包装等多个周围，是国内当先的高职能热熔粘接资料企业之一。
公司紧要产物包罗效力性胶膜及效力性聚烯烃热熔胶粒产物。效力性胶膜产物系统紧要实用于太阳能电池及平板显示周围，紧要产物为太阳能电池封装胶膜及光学透后胶膜；效力性聚烯烃热熔胶粒方面，公司产物系统紧要实用于复合筑材、油气管道和高阻隔包装三大周围，紧要产物为复合筑材热熔胶、油气管道防腐热熔胶和高阻隔包装热熔胶。
公司坐蓐所需的原资料紧要为石化树脂资料，包罗PE、PP、EVA、POE等树脂资料，以及百般帮剂。叙述期内，公司对表采购形式包罗直接采购和指定采购。
睡觉和施行，并对盘算施行处境举行跟踪，确保遵循订单交期出货。其余，公司连系紧要客户的需求预测、墟市供需处境、自己坐蓐技能和库存情状举行库存动态调度，以进步交货速率，充溢阐明坐蓐技能。
汇集、媒体告白、业内调换等途径接触客户并拓展墟市，依附公司熟手业中二十余年的口碑积聚及产物逐鹿力，变成了较高的品牌影响力。
6.1叙述期末及年报披露前一个月末的凡是股股东总数、表决权收复的优先股股东总数和持有卓殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东处境
1、公司该当依据要紧性法则，披露叙述期内公司筹备处境的巨大变革，以及叙述期内发作的对公司筹备处境有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项。
截至2024年12月31日，公司总资产252,459.51万元，较上年终裁减7.87%；归属于上市公司股东净资产155,980.52万元，较上年终延长18.57%；叙述期内公司完成贸易收入206,654.33 万元，较上年同期下降29.96%；完成归属于上市公司股东净利润1,693.56万元，较上年同期延长10,324.55 万元。
2、公司年度叙述披露后存正在退市危急警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危急警示或终止上市情况的缘由。
本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完美性承受司法负担。
广州鹿山新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次集会告诉于2025年4月15日以书面办法发出，集会于2025年4月25日正在广州市黄埔区云埔工业区埔北道22号301集会室以现场集会办法召开，集会应出席董事5人，实践出席董事5人，集会由董事长汪加胜先生主办，完全监事及高级收拾职员列席集会。本次集会的召开适应《公法律》和《公司章程》的相闭规则。
董事会依照独立董事提交的《独立董事2024年度独立性自查叙述》出具了专项见解，详见公司于同日正在上海证券买卖所网站(披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于2024年度独立董事独立性子况的专项见解》。
涉及的无相干董事人数亏欠董事会人数的二分之一，无法变成有用决议，本议案直接提交公司股东会审议。
公司拟以施行利润分派计划时股权立案日享有利润分派权的股份总额为基数，向完全股东每10股派涌现金盈利4.0元（含税），同时以本钱公积金向完全股东每10股转增4.0股，不送红股。如正在利润分派计划披露之日起至施行权柄分拨股权立案日时间，公司总股本发作蜕变的，公司拟维护每股现金盈利分派比例和转增比例稳定，相应调度现金盈利分派总额和转增总额，并将正在闭连通告中披露。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划的通告》（通告编号：2025-016）。
允诺公司续聘立信管帐师工作所（额表凡是共同）为公司2025年度财政叙述及内部左右审计机构，聘期为一年。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于续聘2025年度管帐师工作所的通告》（通告编号：2025-017）。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职处境叙述》。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司2024年度管帐师工作所履职处境评估叙述》。
（十二）审议通过《闭于董事会审计委员会对管帐师工作所2024年度施行监视职责处境叙述的议案》。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司董事会审计委员会对管帐师工作所2024年度施行监视职责处境叙述》。
董事会以为，本次担保探求了公司及属下子公司寻常筹备需求，适应闭连司法律例及《公司章程》的规则，不存正在损害公司及股东便宜的情况，担保危急总体可控，有利于公司的坐蓐筹备和悠久成长，允诺公司2025年度对表担保估计事项。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对表担保盘算的通告》（通告编号：2025-018）。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司2024年度召募资金存放与运用途境的专项叙述》（通告编号：2025-019）。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于运用一面短促闲置召募资金添补滚动资金通告》（通告编号：2025-020）。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于运用闲置自有资金添置理家当物的通告》（通告编号：2025-021）。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司改日三年（2025年-2027年）股东回报筹划》。
（二十一）审议通过《闭于〈2024年度“提质增效重回报”活跃计划评估叙述暨2025年度“提质增效重回报”活跃计划〉的议案》
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司2024年度“提质增效重回报”活跃计划评估叙述暨2025年度“提质增效重回报”活跃计划》。
本公司监事会及完全监事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完美性承受司法负担。
广州鹿山新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次集会告诉于2025年4月15日以书面办法发出，集会于2025年4月25日正在广州市黄埔区云埔工业区埔北道22号301集会室以现场办法召开，集会应出席监事3人，实践出席监事3人，集会由监事会主席钟玲俐密斯主办。本次集会的召开适应《公法律》和《公司章程》的相闭规则。
监事会以为，公司《2024年年度叙述》及其摘要的编造适应司法、律例、公司章程和公司内部收拾轨造的各项规则。公司苛厉遵循上市公司财政轨造样板运作，年度叙述的确、正确响应了公司年度的财政情状和筹备收效。
涉及的无相干监事人数亏欠监事会人数的二分之一，无法变成有用决议，本议案直接提交公司股东会审议。
公司拟以施行利润分派计划时股权立案日享有利润分派权的股份总额为基数，向完全股东每10股派涌现金盈利4.0元（含税），同时以本钱公积金向完全股东每10股转增4.0股，不送红股。如正在利润分派计划披露之日起至施行权柄分拨股权立案日时间，公司总股本发作蜕变的，公司拟维护每股现金盈利分派比例和转增比例稳定，相应调度现金盈利分派总额和转增总额，并将正在闭连通告中披露。
监事会以为，公司2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划充溢探求了公司现阶段的赢余秤谌、现金流情状、筹备成长须要及资金需求等要素，适应闭连司法、律例。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划的通告》（通告编号：2025-016）。
允诺公司续聘立信管帐师工作所（额表凡是共同）为公司2025年度财政叙述及内部左右审计机构，聘期为一年。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于续聘2025年度管帐师工作所的通告》（通告编号：2025-017）。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对表担保盘算的通告》（通告编号：2025-018）。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司2024年度召募资金存放与运用途境的专项叙述》（通告编号：2025-019）。
监事会以为，公司本次运用一面短促闲置召募资金且自添补滚动资金，有帮于进步召募资金运用成果，下降公司财政本钱，不会影响召募资金投资盘算的平常举行，不存正在变相更正召募资金投向和损害股东便宜的处境。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于运用一面短促闲置召募资金添补滚动资金通告》（通告编号：2025-020）。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司闭于运用闲置自有资金添置理家当物的通告》（通告编号：2025-021）。
全体实质详见公司于同日披露的《广州鹿山新资料股份有限公司改日三年（2025年-2027年）股东回报筹划》。
本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完美性承受司法负担。
●广州鹿山新资料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鹿山新材”）拟运用初次公拓荒行股票一面短促闲置召募资金及公拓荒行可转换公司债券一面短促闲置召募资金合计不跨越国民币32,500.00万元用于短促添补滚动资金，运用克日自董事会审议通过起不跨越12个月。
依据中国证券监视收拾委员会核发的《闭于照准广州鹿山新资料股份有限公司初次公拓荒行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，本公司已刊行国民币凡是股23,003,000股，每股刊行代价25.79元，共召募资金国民币593,247,370.00元，扣除不含税承销用度国民币46,037,735.85元、其他不含税刊行用度国民币24,752,543.17元，实践召募资金净额国民币522,457,090.98元。立信管帐师工作所(额表凡是共同)对本次刊行的资金到位处境举行了审验，并于2022年3月22日出具了《验资叙述》（信会师报字[2022]第 ZL10050号）。召募资金到账后，已全数存放于召募资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签署《召募资金专户存储禁锢和叙》。
依据中国证券监视收拾委员会《闭于照准广州鹿山新资料股份有限公司公拓荒行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250号)，本公司获准向社会公拓荒行面值总额为524,000,000.00元可转换公司债券，克日6年。依据刊行结果，公司本次公拓荒行可转换公司债券，每张面值为国民币100.00元，刊行数目5,240,000张，刊行代价为每张国民币100.00元，召募资金总额为国民币524,000,000.00元。扣除本次公拓荒行可转换公司债券的刊行用度10,911,509.43元(不含税),实践召募资金净额为国民币513,088,490.57元。上述召募资金到位处境经立信管帐师工作所（额表凡是共同）验证，并出具《验资叙述》（信会师报字[2023]第ZL10071号）。上述公拓荒行可转债召募资金，公司已遵循央浼存放正在开立的召募资金专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的开户银行签定了召募资金专户存储三方及四方禁锢和叙。
2023年4月27日，公司召开了第五届董事会第八次集会录取五届监事会第八次集会，永诀审议通过了《闭于运用一面短促闲置召募资金添补滚动资金的议案》，允诺公司运用初次公拓荒行股票一面短促闲置召募资金不跨越10,000.00万元及公拓荒行可转换公司债券一面短促闲置召募资金不跨越30,000.00万元短促添补滚动资金，运用克日自董事会审议通过之日起不跨越12个月。公司独立董事对该事项公布了允诺的独立见解，保荐机构对该事项公布了允诺的核查见解。正在上述规则的运用克日内，公司实践运用初次公拓荒行股票一面短促闲置召募资金10,000.00万元和公拓荒行可转换公司债券一面短促闲置召募资金30,000.00万。2024年4月17日，公司已按应承将实践用于添补滚动资金的闲置召募资金10,000.00万元和30,000.00万元永诀全数璧还至相应召募资金专用账户，未跨越商定的运用克日。
2024年4月19日，公司召开了第五届董事会第十六次集会录取五届监事会第十四次集会，永诀审议通过了《闭于运用一面短促闲置召募资金添补滚动资金的议案》，允诺公司正在确保不影响募投项目筑立和召募资金运用的条件下，运用初次公拓荒行股票一面短促闲置召募资金不跨越8,500.00万元及公拓荒行可转换公司债券一面短促闲置召募资金不跨越28,000.00万元短促添补滚动资金，运用克日自本次董事会审议通过起不跨越12个月。正在上述规则的运用克日内，公司实践运用初次公拓荒行股票一面短促闲置召募资金5,000.00万元，实践运用公拓荒行可转换公司债券一面短促闲置召募资金28,000.00万元。截至2025年4月17日，公司已按应承将实践用于添补滚动资金的闲置召募资金5,000.00万元和28,000.00万元永诀全数璧还至相应召募资金专用账户，未跨越商定的运用克日。
依据《广州鹿山新资料股份有限公司初次公拓荒行股票招股仿单》披露的初次公拓荒行股票召募资金投资项目及召募资金运用盘算如下：
截至2024年12月31日，公司募投项目累计运用召募资金共404,120,685.90元，因效力性聚烯烃热熔胶技改项目结项及TOCF光学膜扩产项目终止，召募资金悠久添补滚动资金共56,568,344.21元(含利钱收入)，召募资金实践余额为62,929,018.76元。
依据《广州鹿山新资料股份有限公司公拓荒行可转换公司债券召募仿单》披露的召募资金投资项目及召募资金运用盘算如下：
因公司初次公拓荒行股票召募资金及公拓荒行可转换公司债券所召募资金金额较大，且募投项宗旨资金投放存正在必定的功夫跨度，于是存正在一面召募资金短促闲置的处境。为了最事势部地进步召募资金的运用成果，知足公司生意延长对滚动资金的需求，依据《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金收拾和运用的禁锢央浼》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号逐一样板运作》《上海证券买卖所股票上市章程》等相闭规则，连系公司坐蓐筹备需求及财政情状，正在确保不影响募投项目筑立和召募资金运用的条件下，公司拟运用初次公拓荒行股票一面短促闲置召募资金不跨越4,500.00万元及公拓荒行可转换公司债券一面短促闲置召募资金不跨越28,000.00万元短促添补滚动资金，运用克日自本次董事会审议通过起不跨越12个月。
本次运用初次公拓荒行股票一面短促闲置召募资金及公拓荒行可转换公司债券一面短促闲置召募资金合计不跨越32,500.00万元用于短促添补滚动资金。到期前，公司将实时璧还至召募资金专户，如因募投项目须要，召募资金的运用进度加快，公司将实时以自有资金等提前璧还至召募资金专户，以确保募投项宗旨平常运转。本次运用一面闲置召募资金短促添补滚动资金，仅限于与公司主贸易务闭连的坐蓐筹备运用，不会变相更正召募资金用处，不会通过直接或间接睡觉将召募资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的买卖。
2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十六次集会录取五届监事会第二十二次集会，永诀审议通过了《闭于运用一面短促闲置召募资金添补滚动资金的议案》，审议秩序适应中国证监会《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金收拾和运用的禁锢央浼》和《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号逐一样板运作》等相闭司法、律例和轨造的规则。
监事会以为，公司本次运用一面短促闲置召募资金且自添补滚动资金，有帮于进步召募资金运用成果，下降公司财政本钱，不会影响召募资金投资盘算的平常举行，不存正在变相更正召募资金投向和损害股东便宜的处境。
经核查，保荐人中信证券股份有限公司以为：鹿山新材本次运用一面短促闲置召募资金且自添补滚动资金事项曾经公司董事会和监事会审议通过，施行了需要的决议秩序。公司已应承本次运用32,500.00万元闲置召募资金且自添补滚动资金，仅限于与主贸易务闭连的坐蓐筹备运用，不影响召募资金投资盘算的平常举行，也不存正在变相更正召募资金用处和损害股东便宜的情况。保荐人允诺鹿山新材本次运用一面闲置召募资金且自添补滚动资金。
本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完美性承受司法负担。
● 施行的审议秩序：广州鹿山新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十六次集会和第五届监事会第二十二次集会，永诀审议通过了《闭于运用闲置自有资金添置理家当物的议案》。
● 卓殊危急提示：公司添置的理家当物属于危急可控的产物，但金融墟市受宏观经济的影响较大,存正在理财投资受到墟市危急、战略危急、滚动性危急、不成抗力危急等风陡峭素影响的情况。敬请广漠投资者防卫投资危急。
为进步闲置自有资金运用成果，正在确保不影响公司平常坐蓐筹备营谋所需资金和资金安详的条件下，公司拟运用一面闲置的自有资金添置理家当物。
公司拟运用不跨越国民币6.5亿元（含本数）的闲置自有资金添置理家当物，授权克日自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及有用期内，资金可轮回滚动运用。
为左右危急，投资种类为安详性高、滚动性好的理家当物，包罗投资贸易银 行、证券公司、基金公司、相信公司、资产收拾公司等合法金融机构刊行的安详 性高、滚动性好的投资理家当物。公司确保选拔的受托方与公司、公司控股股东 及其同等活跃人、实践左右人之间不存正在相干相干。